AML-проверка биткоин-адреса и транзакции
Вставьте биткоин-адрес или ID транзакции, чтобы бесплатно проверить их. Мы сверяем их со списком санкций OFAC SDN Минфина США (532 биткоин-адреса 65 лиц и организаций, список опубликован 2026-10-09) и 1 767 публичными метками бирж, кастодианов и конфискованных средств, а затем показываем данные блокчейна из mempool.space. Ещё мы сверяем адрес с отслеживаемыми делами о кражах из наших расследований и даём оценку риска от 0 до 100 по правилам, показывая каждое правило. Оценка 0 означает только, что в этих открытых данных совпадений нет: это не доказательство чистоты монет.
Мы не сохраняем то, что вы вводите. Проверка идёт только по открытым данным.
Что мы проверяем
- Список OFAC SDN (Минфин США): 532 BTC-адреса под санкциями, 65 лиц и организаций, публикация 2026-10-09. Для транзакции проверяем все адреса входов и выходов.
- Публичные метки: 1,767 адресов бирж, кастодианов и конфискованных средств (открытая адресная книга DefiLlama + наша база китов).
- Факты из блокчейна (mempool.space): баланс, число транзакций, первая и последняя активность, тип адреса и прямые контрагенты последних 25 транзакций.
- Дела о кражах из расследований 21 BTC (помеченные адреса и каждый шаг следа) и метки взломов в нашей базе; 1 и 2 шага назад от вашего адреса.
- Эвристики с явной пометкой: CoinJoin-подобные транзакции, пакетные выплаты, консолидация, повторное использование адреса, RBF, OP_RETURN.
Пример: как выглядит результат
Два реальных адреса из тех же данных, по которым работает проверка. Живая проверка добавляет баланс, число транзакций, первую и последнюю активность и прямых контрагентов.
HYDRA MARKET (Entity, программы: CYBER2) · OFAC #36216
Список от 2026-10-09. Что делать: не проводить операций, получить юридическую консультацию.
Проверить этот адрес →Известный сервис: Binance (известная биржа; DefiLlama bitcoin-book)
Что делать: для кошелька биржи это нормально; адрес пополнения сверяйте в своём аккаунте.
Проверить этот адрес →В результатах адрес сокращается: 3K4rjdh8A5…EbPSSSX4. Источники: список OFAC SDN (опубликован 2026-10-09), метки адресов DefiLlama bitcoin-book.
Что значит результат
Совпадение со списком санкций OFAC SDN
Сам адрес, один из адресов транзакции или прямой контрагент из 25 последних транзакций есть в санкционном списке Минфина США.
Что делать: Остановитесь: не отправляйте на этот адрес и не принимайте с него монеты. Операции с лицами под санкциями могут быть незаконны в вашей юрисдикции, поэтому сначала получите юридическую консультацию.
Известный сервис
Адрес есть в открытой адресной книге как кошелёк биржи, кастодиана, протокола или государства (конфискованные средства).
Что делать: Для пополнений и выводов с биржи это обычно нормально. Метки взяты из открытых источников и могут быть неполными или устаревшими, поэтому адрес для пополнения сверяйте в своём аккаунте на бирже.
Наблюдение (эвристика)
У транзакции узнаваемая форма: похожа на CoinJoin, пакетная выплата, консолидация, повторное использование адреса, Replace-by-Fee или выход OP_RETURN. Это шаблоны, а не доказательство чего-либо.
Что делать: Исправлять нечего. Если отправляете такие монеты на биржу, сохраните записи об их происхождении: некоторые комплаенс-отделы задают вопросы о CoinJoin-подобной истории.
Совпадений нет
Адреса нет в списке OFAC SDN, и в наших данных у него нет публичной метки.
Что делать: Это не справка о чистоте. Профессиональные инструменты отслеживают средства через много переходов и по закрытым данным; если сумма важна, воспользуйтесь одним из них (таблица ниже).
Биржа заморозила перевод: что делать
- Запросите причину письменно. Создайте обращение через официальную поддержку биржи, получите номер тикета и спросите, какая транзакция задержана и какие документы нужны. Честная сторона никогда не попросит сид-фразу, а те, кто пишет вам с предложением «разморозить» или «вернуть» средства, — частая схема мошенников.
- Покажите происхождение монет. Соберите подтверждение источника средств: историю выводов с биржи, где вы покупали, чеки о покупке, счета, выплаты зарплаты или майнинга.
- Дайте им цепочку транзакций. Перечислите ID транзакций пополнения и предыдущих переходов, которые контролировали вы, со ссылками на mempool.space, чтобы проверяющий видел путь без догадок.
- Не дробите и не гоняйте средства. Пока идёт проверка, не перемещайте остальные монеты, не дробите их на мелкие суммы и не пропускайте через миксеры. Это добавляет их истории новых пометок, а не убирает старые.
- При необходимости закажите профессиональный отчёт. Биржи обычно опираются на коммерческие аналитические сервисы. Отчёт одного из сервисов ниже показывает, какую связь с рисками они могут видеть. Эта страница — не юридическая консультация.
Зачем биржи вообще проверяют и чем покупка с KYC отличается от покупки без него: Покупка биткоина: биржи с KYC или P2P →
Сравнение профессиональных AML-сервисов
Что было указано на официальных страницах каждого сервиса на 2026-10-22. «—» значит, что подтвердить это там не удалось. Мы не связаны ни с одним из этих сервисов; это не рекомендация.
| Сервис | Бесплатно | Нужен аккаунт | API | Источник |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Sanctions List Search | Официальный поиск Минфина США, бесплатно | Нет | Файлы списка для скачивания (SDN) | sanctionssearch.ofac.treas.gov (2026-10-22) |
| Chainalysis | Инструменты проверки по санкциям «бесплатно» | Доступ по заявке через форму | Да: API по санкциям | go.chainalysis.com (2026-10-22) |
| Scorechain | API по санкциям, некоммерческое использование, 100 запросов в час | Email для получения доступа | Да | scorechain.com (2026-10-22) |
| Elliptic | Пробный период 14 дней | Да, после проверки | Да: AML API | elliptic.co, developers.elliptic.co (2026-10-22) |
| AMLBot | — | — | Да: веб-API и виджет | docs.amlbot.com (2026-10-22) |
| Crystal Intelligence | — | Продажи бизнесу (запрос демо) | Да | crystalintelligence.com (2026-10-22) |
Цены мы не приводим. Условия меняются, поэтому перед использованием проверьте их на сайте сервиса.
AML-проверка: вопросы и ответы
Что такое AML-проверка биткоина?
AML означает «противодействие отмыванию денег». AML-проверка ищет связь биткоин-адреса или транзакции с лицами под санкциями, взломами, мошенничеством и другими незаконными источниками. Биржи проводят такие проверки при пополнениях и выводах. Эта страница делает открытый первый шаг: список OFAC SDN, публичные метки адресов и данные блокчейна.
Эта AML-проверка бесплатная?
Да. Без регистрации и без оплаты. Чтобы сервис работал стабильно, один посетитель может сделать до 8 проверок в минуту. Мы не сохраняем адреса и ID транзакций, которые вы вводите.
Гарантирует ли чистый результат, что биржа примет мои монеты?
Нет. Биржи используют коммерческую аналитику, которая отслеживает средства на несколько переходов назад, опирается на закрытые данные и собственные правила риска. Кроме того, биржа может запросить подтверждение происхождения монет независимо от результата любой открытой проверки.
Что такое список OFAC SDN?
Список особо обозначенных лиц и заблокированных персон (SDN) публикует Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В некоторых записях указаны адреса цифровых валют. В нашей копии 532 биткоин-адреса 65 лиц и организаций из списка, опубликованного 2026-10-09.
Значит ли пометка CoinJoin, что мои монеты «грязные»?
Нет. CoinJoin — приём для приватности, когда несколько человек объединяют свои платежи в одну транзакцию. Наша пометка — эвристика (много входов и несколько одинаковых выходов), а не вывод. Некоторые биржи считают CoinJoin-историю более рискованной, поэтому будьте готовы к вопросам и храните свои записи.