21 BTC

AML: проверь свой биткоин

Вставьте биткоин-адрес или ID транзакции. Проверим по официальному санкционному списку OFAC, адресам известных бирж и открытым данным блокчейна.

Поделиться разделом
Обсудить

Мы не сохраняем то, что вы вводите. Проверка идёт только по открытым данным.

Что мы проверяем

Обсудить
  1. Список OFAC SDN (Минфин США): 532 BTC-адресов под санкциями, 65 лиц и организаций, публикация 2026-10-09. Для транзакции проверяем все адреса входов и выходов.
  2. Публичные метки: 1,767 адресов бирж, кастодианов и конфискованных средств (открытая адресная книга DefiLlama + наша база китов).
  3. Факты из блокчейна (mempool.space): баланс, число транзакций, первая и последняя активность, тип адреса и прямые контрагенты последних 25 транзакций.
  4. Эвристики с явной пометкой: CoinJoin-подобные транзакции, пакетные выплаты, консолидация, повторное использование адреса, RBF, OP_RETURN.
Это не полноценная AML-проверка. Чистый результат означает только, что совпадений в открытых списках нет. Это не риск-скор и не юридическая консультация. Биржи используют профессиональные инструменты, которые отслеживают средства через много переходов и закрытые данные.

Профессиональные AML-сервисы

Обсудить